«Είμαι πολύ χαρούμενος που κλείσαμε με επιτυχία αυτή τη συμφωνία γιατί αυτό θα καταστήσει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πραγματικά ευρωπαϊκή», δήλωσε ο συνεισηγητής του κεντροαριστερού βουλευτή των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Πολ Τανγκ, το οποίο τόνισε ως απαραίτητο επειδή «οι ολιγάρχες και οι εγκληματίες δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα».

Η συμφωνία ακολουθεί τη νομοθεσία που εγκρίθηκε πέρυσι που διέπει τις αγορές κρυπτογράφησης και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την εναρμόνιση των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΕ για να κλείσουν τα κενά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Παρόλο που οι νόμοι της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ήταν επαρκείς στο παρελθόν, εφαρμόστηκαν κακώς, εν μέρει επειδή οι κανόνες δεν είχαν τυποποίηση. «Αν ένα κράτος μέλος έκανε τη δουλειά του λιγότερο καλά, όλοι υπέφεραν», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Ντάμιεν Καρέμε.

Οι νέοι κανόνες πρέπει ακόμη να εγκριθούν επίσημα από το κοινοβούλιο της ΕΕ και τα κράτη μέλη πριν τεθούν σε ισχύ, μετά την οποία θα ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί η καλύτερη επιβολή, δημιουργήθηκε μια νέα ευρωπαϊκή αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AMLA), η οποία θα έχει εκτεταμένες εξουσίες για την παρακολούθηση και τη διερεύνηση συναλλαγών.

Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτογράφησης θα εκτελούν το ρόλο του θυρωρού μαζί με τράπεζες, καζίνο, κτηματομεσιτικά γραφεία και άλλες εταιρείες διαχείρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν «προνομιακή θέση» για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων.

Τα ενισχυμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ισχύουν για συναλλαγές που σχετίζονται με χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες θα παρακολουθούνται σε λίστα.

Η νομοθεσία στοχεύει συναλλαγές σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας όπως αυτοκίνητα, έργα τέχνης, ρολόγια, βάρκες και αεροπλάνα.

«Αυτά είναι τα πράγματα που αρέσουν πολύ στους ολιγάρχες», είπε ο Caréme.

Όλες οι συναλλαγές σε μετρητά άνω των 10.000 ευρώ θα πρέπει πλέον να καταγράφονται και να μπορούν να διερευνηθούν από τη νέα αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι ξεχωρίζουν επίσης, καθώς θεωρούνται κλάδος υψηλού κινδύνου μετά από πολλαπλές καταγγελίες για ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένης μιας προειδοποίησης που εξέδωσε η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα το 2017.

Αυτό, ωστόσο, έχει επικριθεί από τον ευρωβουλευτή του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάρκους Φέρμπερ, ο οποίος θεώρησε ότι ο αποκλεισμός από το ποδόσφαιρο αγνοούσε τα άλλα αθλήματα «κάπως αυθαίρετο».

«Μια απόφαση σαν αυτή θα έπρεπε να είχε προηγηθεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση επιπτώσεων», είπε σε δήλωσή του την Τετάρτη.

Δολοφονία

Τονίζοντας ότι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος δεν περιορίζεται στο οικονομικό έγκλημα του λευκού γιακά, αλλά ένα «πολύ σοβαρό ζήτημα» που περιλαμβάνει δολοφονίες και θάνατο, ο συνεισηγητής του ΕΛΚ Luděk Niedermayer υπενθύμισε στον Τύπο ότι «ένας νεαρός δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Μάλτα».

Αναφερόταν στη δολοφονία της Μαλτέζας δημοσιογράφου Daphne Caruana Galizia, η οποία σκοτώθηκε από παγιδευμένο αυτοκίνητο το 2017 ενώ ερευνούσε ένα σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που συνδέεται με τον τότε πρωθυπουργό Joseph Muscat και δύο στενούς πολιτικούς βοηθούς.