Η κυβέρνηση Τραμπ μόλις ανακοίνωσε το τέλος της υποχρέωσης των αμερικανικών εταιρειών να δηλώνουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους. Αυτό το σύστημα είναι κρίσιμο όσον αφορά την οικονομική διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς, και καθιστά δυνατό τον εντοπισμό των πραγματικών ιδιοκτητών μιας εταιρείας. Η έννοια του «πραγματικού δικαιούχου» εισήλθε στο ευρωπαϊκό δίκαιο με την Οδηγία 2005/60 της 26ης Οκτωβρίου 2005, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προόδου στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η διάταξη αυτή απαιτεί από τους οικονομικούς παράγοντες του χρηματοπιστωτικού και μη χρηματοπιστωτικού τομέα να παρέχουν την ταυτότητα των φυσικών προσώπων που τελικά κατέχουν ή ελέγχουν, άμεσα ή έμμεσα, μια νομική οντότητα. Σκοπός αυτής της υποχρέωσης είναι να επιτρέψει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες να γνωρίζουν τον τελικό πελάτη τους και να χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για τον εντοπισμό τυχόν άτυπων συναλλαγών.

Ως εκ τούτου, η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό βήμα προς τα πίσω όσον αφορά τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς και αποδυναμώνει την πρόοδο που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια για τη διασφάλιση καλύτερης ιχνηλασιμότητας των χρηματοοικονομικών ροών και την αποτελεσματική καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής ή απάτης.

Προτιμώμενος προορισμός πλυντηρίου

Κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 2 εκατομμύρια εταιρίες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ιδρύονται σύμφωνα με νόμους που ισχύουν για καθεμία από τις 50 αμερικανικές πολιτείες. Μέχρι τη θέσπιση νομοθεσίας που επιβάλλει υποχρεώσεις χρηματοοικονομικής διαφάνειας το 2021, αυτοί οι νόμοι απαιτούσαν ελάχιστες, έως καθόλου, πληροφορίες για τους πραγματικούς ιδιοκτήτες αυτών των εταιρειών. Έτσι, σύμφωνα με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, το 2019 , ένα άτομο που επιθυμούσε να ιδρύσει μια εταιρεία έπρεπε γενικά να παρέχει λιγότερες πληροφορίες από το να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό ή να αποκτήσει άδεια οδήγησης.

Σας απομένει να διαβάσετε το 67,62% αυτού του άρθρου. Τα υπόλοιπα προορίζονται για συνδρομητές.