Στις 15 Οκτωβρίου , οι ισπανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι συνέλαβαν τέσσερα άτομα σε σχέση με ένα εμπορικό δίκτυο που συνωμοτούσε για να αποφύγει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας διοχετεύοντας χημικά προϊόντα μέσω της Ισπανίας χρησιμοποιώντας εταιρείες-πρώτα στην Αρμενία και την Κιργιζία για να κρύψουν τον τελικό προορισμό.

Σε κοινή επιχείρηση , η Εθνική Αστυνομία της Ισπανίας και η Υπηρεσία Τελωνειακής Εποπτείας της Φορολογικής Υπηρεσίας κατέσχεσαν 13.000 κιλά χημικών προϊόντων στο λιμάνι της Βαρκελώνης και στις 8 Οκτωβρίου προχώρησαν σε τέσσερις συλλήψεις στη Χιρόνα και τη Βαρκελώνη.

Σε ένα δελτίο τύπου, η ισπανική εθνική αστυνομία είπε ότι η έρευνά της ξεκίνησε το 2022, καθώς οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία «άρχισαν να περιορίζουν την εμβέλεια της χώρας στα υλικά και τις τεχνολογίες που υποστηρίζουν την πολεμική της προσπάθεια. "

Μια εταιρεία, την οποία οι ισπανικές αρχές λένε ότι διοικούνταν από Ρώσους πολίτες, φέρεται να ανέπτυξε ένα «εμπορικό, υλικοτεχνικό και οικονομικό σύστημα τριγωνοποίησης με στόχο την παράνομη προμήθεια χημικών προϊόντων στη Ρωσία». Αυτά τα χημικά προϊόντα, λένε οι ερευνητές, είναι «πιθανοί πρόδρομοι χημικών όπλων ή νευρικών παραγόντων…»

Η ισπανική εταιρεία φέρεται να είχε μια θυγατρική στη Μόσχα, η οποία ήταν ο πραγματικός τελικός παραλήπτης των χημικών προϊόντων, αλλά ο «τελικός προορισμός κρύφτηκε από μια διαδοχή εταιρειών-front σε χώρες όπως η Αρμενία και η Κιργιζία. Αυτές οι ενδιάμεσες εταιρείες δεν ήταν σε καμία περίπτωση αποδέκτες των εμπορευμάτων, τα οποία εκτρέπονταν μέσω ξηράς στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Όπως εξήγησε ο Robin Brooks σε πρόσφατη έκθεση για το Brookings Institution , και άλλοι αναλυτές έχουν σημειώσει αλλού, από τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας στην Ουκρανία το 2022, οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου έχουν δει μια αύξηση των εξαγωγών «τόσο μεγάλη που δεν είναι δυνατόν να στοχεύει στην εγχώρια ζήτηση σε αυτές τις χώρες». Αν και παραμένει δύσκολο να αποδειχθεί, «φαίνεται πολύ πιθανό ότι αυτή η έκρηξη των εξαγωγών αντανακλά τη μεταφόρτωση αγαθών στη Ρωσία».

Όπως εξήγησε ο Μπρουκς:

Ένα ενδεικτικό σημάδι της μεταφόρτωσης είναι ότι μια χώρα όπως η Γερμανία θα αναφέρει εξαγωγές πολύ υψηλότερες από αυτές που αναφέρει το Κιργιστάν ως εισαγωγές που προέρχονται από τη Γερμανία. Αυτό το είδος απόκλισης υποδηλώνει ότι οι εξαγωγείς στη Γερμανία τιμολογούν τα εμπορεύματα που πηγαίνουν στο Κιργιστάν, όπου στην πραγματικότητα δεν εμφανίζονται ποτέ.

Παρόλο που οι ισπανικές αρχές δεν εξήγησαν λεπτομερώς το καθεστώς, η «ψευδής τιμολόγηση», όπως περιγράφεται από τον Brooks, είναι πιθανώς ο τρόπος με τον οποίο η ρωσική ισπανική εταιρεία εξήγαγε αγαθά στη Ρωσία, ενώ τα απαριθμούσε ως εξάγονται σε εταιρείες κέλυφος στην Αρμενία και την Κιργιζία. Στα χαρτιά, το εμπόριο ήταν νόμιμο, αλλά τα εμπορεύματα δεν πήγαιναν εκεί που έλεγαν τα χαρτιά.

Δεν είναι σαφές από την παρούσα αναφορά ποια, αν υπάρχει, εμπλοκή Κιργιζίων πολιτών στο πρόγραμμα, αλλά αυτή η υπόθεση δείχνει για άλλη μια φορά τους τρόπους με τους οποίους οι χώρες της Κεντρικής Ασίας και του Καυκάσου χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της μεταφοράς εμπορευμάτων που υπόκεινται σε κυρώσεις. Ρωσία.