Στις 26 Μαρτίου, εισαγγελείς της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την κατάσχεση των «πολυτελών διαμερισμάτων του πρώην πρωθυπουργού της Μογγολίας στη Νέα Υόρκη που αγοράστηκαν με έσοδα από πρόγραμμα διαφθοράς». Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DoJ), η υπόθεση αφορά τις δύο πολυτελείς μονάδες διαμερισμάτων του πρώην πρωθυπουργού της Μογγολίας Batbold Sukhbaatar στη Νέα Υόρκη, που αγοράστηκαν για 14 εκατομμύρια δολάρια. Η απελευθέρωση διευκρινίζει περαιτέρω τις ύποπτες υπεξαίρεση, τα προγράμματα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και τη χρήση παράνομων κεφαλαίων για προσωπική χρήση εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.
«Τα διαμερίσματα αγοράστηκαν, εν όλω ή εν μέρει, με τα έσοδα από παράνομα ανατεθειμένες μογγολικές συμβάσεις εξόρυξης, με εντολή και προς όφελος του τότε πρωθυπουργού της Μογγολίας Sukhbaatar Batbold και της οικογένειάς του», ισχυρίστηκε το DoJ.
Ο Batbold, ο οποίος είναι επί του παρόντος εκλεγμένο μέλος του κοινοβουλίου της Μογγολίας, διετέλεσε πρωθυπουργός της Μογγολίας από το 2009-2012 κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Elbegdorj Tsakhia (2009-2017). Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Batbold, το 2011, η οικονομική ανάπτυξη της Μογγολίας έφτασε το 16,9%, κυρίως λόγω της ακμάζουσας βιομηχανίας εξόρυξης και των αυξημένων ξένων επενδύσεων. Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης έφερε εξίσου μεγάλες ελπίδες για την επέκταση των οικονομικών πυλών της Μογγολίας, την επιτάχυνση των μεγάλων έργων και την κατασκευή σύγχρονων υποδομών. Όμως, 13 χρόνια αργότερα, ο Μογγολικός λαός δεν έχει δει ή βιώσει ακόμη το αποτέλεσμα μιας τέτοιας ανάπτυξης.
Τα δικαστικά έγγραφα εξηγούσαν ένα υποτιθέμενο σχέδιο υπεξαίρεσης κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του Batbold. Μια εταιρεία που ονομάζεται Catrison, που ανήκει σε «έμπιστους μεσάζοντες» της Batbold, κέρδισε ένα συμβόλαιο εξόρυξης αξίας 68 εκατομμυρίων δολαρίων – παρόλο που «δεν είχε ιστορικό λειτουργίας, καμία εξειδίκευση στην εξόρυξη και καμία οικονομική ή υλικοτεχνική υποδομή για την εκτέλεση πώλησης εμπορευμάτων». Το περιστατικό του Catrison δεν ήταν η μόνη περίπτωση. το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει τουλάχιστον ένα ακόμη συμβόλαιο εξόρυξης, αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων, που ανατέθηκε σε παρόμοια εταιρεία κελύφους που ελέγχεται από την Batbold.
Αυτές οι συμβάσεις, ισχυρίζεται το DoJ, μετατράπηκαν σε ένα επικερδές πρόγραμμα ξεπλύματος χρήματος: «Εκατομμύρια δολάρια από τα συμβόλαια εξόρυξης στη συνέχεια διοχετεύθηκαν σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών, μεταφέρθηκαν μέσω μιας σειράς εταιρειών κέλυφος και, μεταξύ άλλων, κατευθύνθηκαν προς την αγορά τα διαμερίσματα της Νέας Υόρκης προς όφελος της οικογένειας του Batbold, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου γιου του που χρησιμοποιούσε τα διαμερίσματα.»
Σκάνδαλα διαφθοράς και υπεξαίρεσης έχουν περικυκλώσει τον Batbold Sukhbaatar εδώ και αρκετό καιρό. Τα Panama Papers και τα Pandora Papers του 2016, διαρροές τραπεζικών αρχείων που αποκάλυψαν τη διαφθορά υψηλού επιπέδου σε όλο τον κόσμο, τόνισαν και τα δύο τις οικονομικές συναλλαγές του πρώην πρωθυπουργού.
Όπως αναφέρει η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (IJIC), «ο Batbold αντιμετώπισε αγωγές στη Μογγολία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση με ισχυρισμούς ότι έλαβε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε παράνομες μίζες από συμφωνίες εξόρυξης. ”
Ο Batbold αρνείται σταθερά τις κατηγορίες για διαφθορά και οι δικηγόροι του είπαν στο IJIC ότι οι δικαστικές υποθέσεις ήταν «καταχρηστικές αγωγές» που υποβλήθηκαν από «σκιώδεις φιγούρες».
Παρά τη διαμάχη που πυροδότησε προηγούμενες διαρροές, ο Batbold επανεξελέγη στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2020.
Οι πρόσφατοι ισχυρισμοί σε συνδυασμό με προηγούμενα έγγραφα απεικονίζουν αρκετά σημαντικά στοιχεία στις προσπάθειες της Μογγολίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδίως όσον αφορά τον εξορυκτικό τομέα της, που είναι ο μηχανισμός επιβίωσης της οικονομίας της χώρας.
Μια σημαντική αποκάλυψη είναι η αδυναμία του νομικού συστήματος της Μογγολίας και ο τρόπος με τον οποίο απέτυχε να αντιμετωπίσει και να χειριστεί αυτού του είδους τις κατηγορίες για διαφθορά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Το 2016, τα Panama Papers διέρρευσαν λεπτομέρειες για μια σειρά μογγολικών οντοτήτων και υπεράκτιων συμμετοχών, οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί στη Μογγολία. αυτό περιελάμβανε μερικές εκμεταλλεύσεις συνδεδεμένες με τον Batbold Sukhbaatar. Αυτές οι υπεράκτιες εκμεταλλεύσεις προκάλεσαν μεγάλη διαμάχη μεταξύ του Μογγολικού κοινού και των φορέων χάραξης πολιτικής.
Εκείνη την εποχή, ωστόσο, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε Μογγολικούς δικηγόρους και νομικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι επικεντρώθηκαν στο κατά πόσον η κατοχή υπεράκτιων συμμετοχών ήταν παράνομη στη Μογγολία. Τα ζητήματα λογοδοσίας και οικονομικής διαφάνειας παραμένουν σκοτεινά για το μογγολικό κοινό.
Αλλά με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να στοχεύει τώρα τον Batbold, η κατάσταση είναι διαφορετική. Αυτό δείχνει μια δεύτερη αποκάλυψη: Δεδομένων των ισχυρών διπλωματικών δεσμών της Μογγολίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η δικαστική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα μπορεί να είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την εξάλειψη της διαφθοράς υψηλού επιπέδου.
Το 2023, κατά την επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών Uzra Zeya στο Ουλάν Μπατόρ, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεσαν ένα έργο 1 εκατομμυρίου δολαρίων «με τον Διεθνή Οργανισμό Δικαίου Ανάπτυξης για τη βελτίωση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Υπηρεσία Κατά της Διαφθοράς, εισαγγελείς, αστυνομία και κοινωνία των πολιτών."
Ορισμένα πολιτικά πρόσωπα έχουν ήδη μιλήσει για την ανάγκη προστασίας των εσόδων από τους φυσικούς πόρους της Μογγολίας, έτσι ώστε το κοινό να μπορεί να διεκδικήσει το νόμιμο όφελος.
Η πρώην βουλευτής Oyungerel Tsedendamba, μιλώντας δημόσια στα κανάλια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προέτρεψε το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Μογγολίας να δράσει για το θέμα της διαφθοράς στον τομέα των ορυχείων. Εξήγησε ότι εάν ο Batbold καταδικαστεί όντως σε δικαστήριο των ΗΠΑ –προς το παρόν, οι ισχυρισμοί παραμένουν αναπόδεικτοι– τότε η Μογγολία θα μπορούσε να έχει μια υπόθεση για να ανακτήσει αυτά τα χαμένα κεφάλαια.
Αυτή η προσέγγιση θα απαιτήσει μια μεγάλη νομική ομάδα, αλλά δεν είναι αδύνατη. Ο Ογιουνγκερέλ προέτρεψε την τρέχουσα κυβέρνηση του Ογιούν-Ερντέν να ενεργήσει για αυτό το θέμα για να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις του κατά της διαφθοράς.
Το τρίτο στοιχείο που αποκαλύπτεται από τα έγγραφα είναι η φύση του νεποτισμού, της διαφθοράς και της ανάμειξης της πολιτικής και των επιχειρήσεων στη Μογγολία. Τα δικαστικά έγγραφα ισχυρίζονται ότι ο γιος του Batbold, Battushig Batbold, συμμετείχε σε αυτές τις παράνομες δραστηριότητες. Επί του παρόντος, η Battushig προεδρεύει πολλών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων , συμπεριλαμβανομένων των Altai Holding Group, Emart Hypermarket Mongolia, καθώς και της Skytel και της Skymedia LLC, και πρόκειται να ηγηθεί της Μογγολικής Ολυμπιακής ομάδας στο Παρίσι αυτό το καλοκαίρι. Δεδομένης της συμμετοχής του σε δραστηριότητες για νέους, η καταγγελία εναντίον του έχει προκαλέσει σοκ στο κοινό.
Τέσσερις μήνες απέχουν η Μογγολία από τις βουλευτικές εκλογές, τις πρώτες που πραγματοποιήθηκαν από τότε που μια συνταγματική τροποποίηση διεύρυνε το νομοθετικό σώμα. Αυτοί οι ισχυρισμοί σε συνδυασμό με προηγούμενες αναφορές θέτουν μεγάλες προκλήσεις όχι μόνο για την τρέχουσα κυβέρνηση, αλλά και για τα πολιτικά κόμματα που ετοιμάζονται να επιλέξουν υποψηφίους για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.
Οι πρόσφατες αποκαλύψεις αποτελούν επίσης ένα κάλεσμα αφύπνισης για τον μογγολικό λαό να έχει μεγαλύτερη πολιτική συνείδηση και να αποφεύγει την εκλογή διεφθαρμένων αξιωματούχων.