Είναι πλέον επίσημο: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αφαιρεθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το στέλεχος των Βρυξελλών δημοσιοποίησε, την Πέμπτη 14 Μαρτίου, την «κατ' εξουσιοδότηση πράξη » που χρησιμεύει ως προσχέδιο λίστας και επικυρώνει την απόφασή της για αποκατάσταση των Εμιράτων, ταυτόχρονα με τον Παναμά, το Γιβραλτάρ, τα Μπαρμπάντος και την Ουγκάντα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα στη διάθεσή του ένα μήνα για να αποφασίσει σχετικά με αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος, χωρίς αντίρρηση από την πλευρά του, θα εγκριθεί ως έχει.
Η πρόταση των Βρυξελλών θα μπορούσε να προκαλέσει σάλο στο Στρασβούργο. Σε κοινή επιστολή που αποκάλυψε η Le Monde στις 8 Μαρτίου, μια διακομματική ομάδα επτά ευρωπαίων βουλευτών (Πράσινοι-Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, Renew Europe και Ευρωπαϊκή Ενωμένη Αριστερά) εξέφρασε ανησυχία στον Ευρωπαίο Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Mairead McGuinness, για πιθανή διαγραφή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη νέα ευρωπαϊκή λίστα, προειδοποιεί τις Βρυξέλλες για μια βιαστική απόφαση που εγκυμονεί κινδύνους για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ.
Στην πραγματικότητα, μεταξύ των επτά εμιράτων που βρίσκονται σε διαδικασία «ξέπλυμα» από την Ευρώπη, είναι το Ντουμπάι, ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά κέντρα του κόσμου, το οποίο είναι συχνά ύποπτο ότι φιλοξενεί χρήματα εγκληματιών και Ρώσων ολιγαρχών υπό κυρώσεις. Πρόσφατα, έρευνες από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινοπραξίες ερευνητών δημοσιογράφων, όπως το σκάνδαλο « Dubai Uncovered » , που δημοσιεύτηκε από τη Le Monde και πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης το 2022, έδειξαν ότι οι Ρώσοι ολιγάρχες κατάφεραν να παρακάμψουν τις πιο αυστηρές κυρώσεις. μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για να ξεπλύνουν τα χρήματά τους.
Η βιασύνη των Βρυξελλών καταγγέλθηκε
Ωστόσο, εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, και ενώ η ΕΕ αφιερώνει σημαντικούς πόρους για την επιβολή κυρώσεων σε άτομα που βρίσκονται κοντά και πιθανούς πιστωτές του Κρεμλίνου, και για την επιβολή αυτών των κυρώσεων, το σχέδιο της Επιτροπής αμφισβητεί. Ειδικά δεδομένου ότι η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελεί προτεραιότητα από τις Βρυξέλλες, οι οποίες πρέπει να εγκρίνουν ένα ενισχυμένο σχέδιο δράσης για το θέμα αυτό, πριν από τις ευρωεκλογές του Ιουνίου.
Η πρόταση βασίζεται ασφαλώς στην ανάλυση της Ειδικής Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), του διακυβερνητικού οργανισμού αναφοράς που αναπτύσσει πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Στις 23 Φεβρουαρίου, ο οργανισμός ανακοίνωσε την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τη «γκρίζα λίστα» των χωρών που βρίσκονται υπό ενισχυμένη επιτήρηση – η οποία έχει πλέον μόνο είκοσι μία. Έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» από τα Εμιράτα για τη «βελτίωση του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» , τη διόρθωση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν το 2022 και τη διευκόλυνση των διεθνών ερευνών, δικαιολόγησε η FATF , χωρίς ωστόσο να δημοσιεύσει λεπτομερή και ποσοτικοποιημένη έκθεση για να το υποστηρίξει. απόφαση.
Έχετε να διαβάσετε το 48,13% αυτού του άρθρου. Τα υπόλοιπα προορίζονται για συνδρομητές.