Η κύρια ελεγχόμενη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία στην Ιταλία εγγυάται ένα πετροχημικό έργο στο Ουζμπεκιστάν που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από τη ρωσική Gazprombank, έδειξε έρευνα, εγείροντας αμφιβολίες για πιθανή έμμεση συνεργασία μεταξύ ιταλικών ιδρυμάτων και ενός δανειστή υπό κυρώσεις ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Η έρευνα του Re:Common, ενός ιταλικού οργανισμού παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της διαφθοράς, δημιούργησε μια σύνδεση μεταξύ της SACE, της κρατικής ιταλικής ασφαλιστικής εταιρείας, και μιας εταιρείας μηχανικών που ανήκει στον Bakhtiyor Fazilov, επιχειρηματία από τη Σαμαρκάνδη, και φέρεται να χρηματοδοτείται από την Gazprombank.

Το Υπουργείο Ενέργειας του Ουζμπεκιστάν υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης το 2021 με τη Vnesheconombank (VBE), μια ρωσική κρατική τράπεζα ξένων επενδύσεων, και την Gazprombank, μεταξύ άλλων, για την ανάπτυξη ενός νέου συγκροτήματος αερίου σε χημικά στο Karakul, μια ειδική οικονομική ζώνη στην περιοχή της Μπουχάρα.

Λίγο μετά την έναρξη του έργου, η Versalis, η θυγατρική πετροχημικών της ιταλικής ENI (η οποία με τη σειρά της ανήκει στο 30% της ιταλικής κυβέρνησης), κέρδισε έναν διαγωνισμό με τον κύριο ανάδοχο του συγκροτήματος, την Enter Engineering Pte με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ε.Π.Ε. Άλλες ιταλικές εταιρείες κέρδισαν επίσης διαγωνισμούς για συγκεκριμένες προμήθειες.

Με δέσμευση 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων , η Enter Engineering Pte με έδρα τη Σιγκαπούρη. Ε.Π.Ε. είναι ο κύριος ανάδοχος του έργου και έχει σαφείς δεσμούς με τη Ρωσία μέσω του Fazilov, ο οποίος κατέχει επίσης την Eriell, έναν όμιλο υπηρεσιών κοιτασμάτων πετρελαίου.

Σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου που είδε το Re:Common, η SACE εγγυάται τη χρηματοδότηση τουλάχιστον δύο συμφωνιών αξίας 51,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η πρώτη είναι μια υπηρεσία Front-End Engineering and Design (FEED) αξίας 11,4 εκατομμυρίων ευρώ που η Enter Engineering ανέθεσε με υπεργολαβία στο ιταλικό υποκατάστημα της Wood, μιας εταιρείας μηχανικών με έδρα τη Σκωτία. Η ιταλική Unicredit, ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της χώρας, είναι ο οικονομικός κρίκος της επιχείρησης, που φιγουράρει στη σύμβαση ως «πράκτορας διευκόλυνσης». Το δεύτερο είναι μια συμφωνία 40 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια βιομηχανικών μηχανημάτων, η χρηματοδότηση της οποίας δημιουργήθηκε από την Unicredit ως «εντεταλμένο κύριο διακανονιστή». Μια ιταλική εταιρεία είναι έτοιμη να προμηθεύσει τα μηχανήματα σε ένα εργοστάσιο πλαστικών σακουλών στο Ουζμπεκιστάν.

Ουσιαστικά, εάν η Enter Engineering δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν πληρώσει τους Ιταλούς προμηθευτές, η SACE θα παρέμβει και θα αποζημιώσει τις εταιρείες, ενώ θα επιχειρήσει να εισπράξει το χρέος με άλλα νομικά μέσα. Σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων, σύμφωνα με το Re:Common, η Enter Engineering θα μπορούσε να υποβληθεί σε προηγούμενη συμφωνία «put and call» που φαίνεται να έχει η εταιρεία με την Gazprombank.

Μέσω ενός πολύπλοκου ιστού σχέσεων με εταιρείες με έδρα την Κύπρο που σχετίζονται τόσο με την Fazilov όσο και με την Gazprombank, το χειρότερο σενάριο για την Enter Engineering θα μπορούσε να σημαίνει ότι οι μετοχές της θα μπορούσαν να μεταφερθούν στη ρωσική τράπεζα που έχει επιβληθεί.

Ένα χειρότερο σενάριο, αν και δυνητικά απίθανο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ασφαλιστική εταιρεία, η οποία διαχειρίζεται 300 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοικονόμηση πόρων των Ιταλών φορολογουμένων.

Έρευνες από το 2023 υποστηρίζουν τα ευρήματα του Re:Common, ειδικά όσον αφορά τους δεσμούς μεταξύ εταιρειών που ανήκουν στον Fazilov και ρωσικών οντοτήτων και ιδιωτών που έχουν υποστεί κυρώσεις.

Το Radio Ozodlik , η Ουζμπεκική Υπηρεσία του RFE/RL, διαπίστωσε ότι «η παραχώρηση δικαιωμάτων ανάπτυξης και εξόρυξης [και συμβάσεων] σε σκοτεινές υπεράκτιες εταιρείες που βρίσκονται στην Κύπρο, τη Σιγκαπούρη, την Κίνα και τη Μεγάλη Βρετανία, μεταξύ άλλων δικαιοδοσιών, βασίζεται κυρίως σε διατάγματα που εκδίδονται από Ο ίδιος ο [πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Shavkat] Mirziyoyev».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος δικαιούχος ήταν ο ρωσικός γίγαντας φυσικού αερίου Gazprom, ειδικά μέσω δεσμών με τον Fazilov.

Μια λεπτομερής αναφορά της έρευνας δημοσιεύτηκε από τον Kristian Lasslett, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Ulster με επίκεντρο τη διαφθορά.

Η έκθεση αναφέρει ότι εταιρείες που συνδέονται με τις κυβερνήσεις του Ουζμπεκιστάν και της Ρωσίας σχημάτισαν μια διεθνή κοινοπραξία, ή όπως το θέτει ο φάκελος «ένα χταπόδι». Δεδομένου ότι οι Ρώσοι ενδιαφερόμενοι ασκούν σημαντικό έλεγχο και ότι η κοινοπραξία «έχει εξασφαλίσει ένα σημαντικό μερίδιο στα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου του Ουζμπεκιστάν, την αποθήκευση φυσικού αερίου και τη δυνατότητα διύλισης πετρελαίου/φυσικού αερίου», η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «το Κρεμλίνο [διατηρεί] πιθανή μόχλευση» στο Ουζμπεκιστάν μέσω έναν από τους βασικούς κλάδους της.

Δεδομένου του δικαιώματος απάντησης, ο Fazilov απάντησε με κοφτά: «Σας επιβεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι κατάφωρα ανακριβείς, ανακριβείς και ελλιπείς». Ο επιχειρηματίας, ωστόσο, δεν διευκρίνισε ποιο μέρος της έκθεσης περιέχει πραγματικά λάθη.

Ενώ οι συμφωνίες μεταξύ της SACE και των κύριων εργολάβων και υποστηρικτών του πετροχημικού συγκροτήματος χρονολογούνται πριν από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι συμβάσεις ενδέχεται να πρέπει να επανεξεταστούν υπό το φως των τρεχόντων κινδύνων που συνδέονται με τον ρωσικό ρόλο στο έργο του Ουζμπεκιστάν . Όπως καταλήγει η έκθεση του Re:Common, μακροπρόθεσμα «η SACE θα μπορούσε τώρα να καταλήξει να βοηθά μια από τις πιο σημαντικές τράπεζες της Ρωσίας».