Μια πρόσφατη απάντηση από έναν επόπτη της αμερικανικής κυβέρνησης σε αίτημα του Κογκρέσου για μια έκθεση σχετικά με το Αφγανικό Ταμείο υπογραμμίζει σημαντικά εμπόδια γύρω από το μέλλον των 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ταμείου, τα μισά από τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία της αφγανικής κεντρικής τράπεζας που κατασχέθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στον απόηχο του κατάρρευση της Αφγανικής Δημοκρατίας τον Αύγουστο του 2021.
Σε μια έκθεση της 4ης Ιανουαρίου που δημοσιοποιήθηκε στις 8 Ιανουαρίου, ο Ειδικός Γενικός Επιθεωρητής για την Ανασυγκρότηση του Αφγανιστάν (SIGAR) απάντησε σε έρευνα του Μαρτίου 2023 από τον Κογκρέσο Michael T. McCaul, πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Η έρευνα, μεταξύ άλλων, αναζήτησε μια έκθεση από το SIGAR για το Αφγανικό Ταμείο.
Το Ταμείο για τον Αφγανικό Λαό με έδρα την Ελβετία δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022 με εντολή να εκταμιεύσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν (Da Afghanistan Bank ή DAB) για την υποστήριξη της μακροοικονομικής σταθερότητας του Αφγανιστάν. Το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου αποτελείται από μόλις τέσσερα άτομα: δύο Αφγανούς υπηκόους — ο Δρ. Ανουάρ ουλ-Χακ Αχάντι και ο Δρ. Σαχ Μεχραμπί — μαζί με τον υφυπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ για Διεθνείς Υποθέσεις, Δρ. Jay Shambaugh και την πρέσβη Alexandra Baumann, επικεφαλής του τμήμα ευημερίας και βιωσιμότητας στο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας (FDFA). Οι δύο Αφγανοί υπήκοοι επιλέχθηκαν (η Πολιτεία, στην απάντησή της στο SIGAR προτιμά τους όρους «αναγνωρισμένος» και «πιστοποιημένος») από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.
Ο σκοπός του Ταμείου, σύμφωνα με το καταστατικό του είναι να «λαμβάνει, να προστατεύει, να διατηρεί και να εκταμιεύει» τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει «προς όφελος του αφγανικού λαού». Αναπάντητα ερωτήματα παραμένουν ακριβώς πώς, πότε και με ποιον σκοπό. Μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εκταμιεύσεις.
Η έκθεση του SIGAR σημειώνει ότι επί του παρόντος, «[τα Υπουργεία Οικονομικών των ΗΠΑ] και το κράτος δεν είναι επί του παρόντος διατεθειμένα να υποστηρίξουν την επιστροφή κεφαλαίων στο DAB».
Το Υπουργείο Οικονομικών και το κράτος λένε ότι δεν θα υποστηρίξουν τις μεταφορές χρημάτων στο DAB έως ότου η αφγανική κεντρική τράπεζα «εφαρμόσει επαρκείς ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT)» και μπορεί «να επιδείξει την ανεξαρτησία της από πολιτική επιρροή και παρεμβάσεις .»
Δεδομένου ότι οι τρεις κορυφαίοι αξιωματούχοι του DAB είναι ανώτεροι ηγέτες των Ταλιμπάν που υπόκεινται σε κυρώσεις τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, η τελευταία διάταξη απέχει πολύ από το να εκπληρωθεί. Όσο για το πρώτο, ούτε το Υπουργείο Οικονομικών και το Δημόσιο έχουν πειστεί.
Τον Φεβρουάριο του 2023, η USAID υποστήριξε μια αξιολόγηση του DAB από τρίτους, τα αποτελέσματα της οποίας αποτέλεσαν αντικείμενο διαμάχης. Η έκθεση του SIGAR σημειώνει ότι η αξιολόγηση «που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023 εντόπισε αδυναμίες στην επιβολή των μέτρων AML/CFT από την DAB» και το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε την αξιολόγηση ως απλώς «προκαταρκτική».
Τον Οκτώβριο του 2023, η Catherine Cartier ανέφερε για το The Diplomat ότι η αξιολόγηση δεν είχε κοινοποιηθεί στα Αφγανά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, μια λεπτομέρεια που επιβεβαίωσε η SIGAR στην έκθεσή της. «Σε απάντηση [τον Δεκέμβριο του 2023] σε ένα προσχέδιο αυτής της έκθεσης, το Υπουργείο Οικονομικών είπε στη SIGAR ότι έχει πλέον παράσχει αντίγραφο της αξιολόγησης στο διοικητικό συμβούλιο και στον εκτελεστικό γραμματέα του Αφγανικού Ταμείου».
Στην έκθεσή του, η SIGAR ανέφερε ότι «δεν υπάρχουν επί του παρόντος έλεγχοι που να αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα το ζήτημα της εκτροπής κεφαλαίων από τους Ταλιμπάν», ένα σημαντικό σημείο κόλλησης για τους αξιωματούχους των ΗΠΑ, τόσο εντός της εκτελεστικής εξουσίας όσο και στο Κογκρέσο. Από την έκθεση του SIGAR, φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη περαιτέρω διασφαλίσεων, καθώς αυτές που υπάρχουν δεν σχετίζονται συγκεκριμένα με τους Ταλιμπάν. Για παράδειγμα, οι αποφάσεις εκταμίευσης μπορούν να ληφθούν μόνο με ομόφωνη ψηφοφορία του διοικητικού συμβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοδήποτε από τα τέσσερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκήσει βέτο σε μια εκταμίευση.
Πέρα από αυτό, ο SIGAR σημείωσε με ανησυχία το γεγονός ότι ένα από τα αφγανικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο Mehrabi, είναι επίσης μέλος του διοικητικού οργάνου του DAB, του Ανώτατου Συμβουλίου, δημιουργώντας μια πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Επί του θέματος: «Δεν είναι επίσης σαφές ποιος καθορίζει εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων ή πώς ορίζεται» όταν πρόκειται για το Αφγανικό Ταμείο.
Επιπλέον, η SIGAR έγραψε στην έκθεσή της ότι «ένα από τα άτομα [το Στέιτ Ντιπάρτμεντ] που επιλέχτηκε ως καταπιστευματοδόχος των περιουσιακών στοιχείων της DAB απολύθηκε από προηγούμενη θέση για παραπλανητική δήλωση των διαπιστευτηρίων του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την επάρκεια της διαδικασίας ελέγχου του κράτους». Το άτομο δεν κατονομάζεται στη δημόσια έκθεση, αλλά είναι μια πιθανή ομάδα δύο.
Υπάρχουν πολλά να πούμε στην έκθεση SIGAR, και το πέρα δώθε με το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών φωτίζει αποχρώσεις γραφειοκρατικής εδαφικότητας και διαφορές απόψεων, αν όχι πραγματικότητα. Πέρα από το εύρος της έκθεσης και πολύ πέρα από την εντολή του SIGAR να παρέχει εποπτεία (και αυτή η εντολή αμφισβητήθηκε από ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, οι οποίες επιθυμούν να επισημάνουν ότι οι προσπάθειες ανασυγκρότησης της κυβέρνησης των ΗΠΑ ολοκληρώθηκαν τον Αύγουστο του 2021) είναι η πραγματικότητα ότι ο λαός του Αφγανιστάν συνεχίζουν να υποφέρουν. Το Αφγανικό Ταμείο δεν προορίζεται για ανθρωπιστική ή αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά είναι δύσκολο να διαχωριστεί η οικονομική ευημερία του αφγανικού κράτους από τις συνθήκες του λαού – όπως είναι δύσκολο να αποσυνδεθεί το αφγανικό κράτος όπως είναι σήμερα από τους Ταλιμπάν.