Thu. Jul 18th, 2024

Η Β russels πρωτοστατεί στον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε τελική συμφωνία για τη δημιουργία της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA). Η πρώτη του είδους της, η AMLA θα είναι η εποπτεία του οικονομικού εγκλήματος του μπλοκ επιφορτισμένη με την επίβλεψη και την ενσωμάτωση των προσπαθειών των κρατών μελών στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ενώ οι ανησυχίες σχετικά με τη μελλοντική εφαρμογή και αποτελεσματικότητα της AMLA είναι θεμιτές, υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας, καθώς επισημαίνει τουλάχιστον δύο σημαντικές αλλαγές στον τρόπο σκέψης πολιτικής.

Το πρώτο είναι η μακροπρόθεσμη αφύπνιση για τις ευρύτερες επιπτώσεις στην ασφάλεια του διεθνικού οικονομικού εγκλήματος, ένα συμπέρασμα που επισπεύδεται από γεωπολιτικούς κλυδωνισμούς όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η πρόσφατα αναζωπυρωμένη ισραηλινο-παλαιστινιακή σύγκρουση . Πέρα από το ζήτημα της εθνικής επιβολής του νόμου και της ποινικής δικαιοσύνης, η ανεξέλεγκτη ροή βρώμικου χρήματος είναι μια νόμιμη υβριδική απειλή, καθώς εχθρικά κράτη και μη κρατικοί παράγοντες την χρησιμοποιούν ως εργαλείο για την προώθηση των αντίστοιχων εξωτερικής πολιτικής και οικονομικών συμφερόντων τους, υπονομεύοντας τους δημοκρατικούς θεσμούς και τελικά. τη συνολική ασφάλεια των χωρών-στόχων.

Από την παρέμβαση στη δημόσια ζωή ενός κράτους μέσω της σύλληψης πολιτικών παικτών με επιρροή , την προβολή της ήπιας δύναμης με τη διοχέτευση σκοτεινών κονδυλίων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και δεξαμενές σκέψης έως την επιβολή κυρώσεων και τη χρηματοδότηση οργανωμένων εγκληματικών και εξτρεμιστικών δικτύων , αντίπαλα κράτη και οργανώσεις εκμεταλλεύονται τη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών των φιλελεύθερων κοινωνιών και πλημμυρίζοντας τες με παράνομο κεφάλαιο. Ως αποτέλεσμα, η δημοκρατική λογοδοσία, η διαφάνεια και το κράτος δικαίου διαβρώνονται σταδιακά, γεγονός που, ιδιαίτερα σε πιο αδύναμα κράτη, μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες περιπτώσεις κατάληψης κρίσιμων θεσμών, ένα φαινόμενο που συχνά ονομάζεται κρατική σύλληψη .

Αν και είναι δύσκολο να δημιουργηθεί μια άμεση συσχέτιση μεταξύ του διακρατικού οικονομικού εγκλήματος και των προαναφερθέντων πολιτικών συνεπειών, η πληθώρα των ανέκδοτων στοιχείων το καθιστά πολύ μεγάλη απειλή για να αγνοηθεί. Λίγα παραδείγματα καταδεικνύουν καλύτερα το μέγεθος του ζητήματος από τα χρόνια δεινά του Ηνωμένου Βασιλείου με το ρωσικό βρώμικο χρήμα να ρέει στις χρηματοοικονομικές αγορές και στις αγορές ακινήτων, με αποτέλεσμα η Βουλή των Κοινοτήτων του βρετανικού κοινοβουλίου να αναφέρει την υποψία της ότι οι επιχειρήσεις ξεπλύματος ολιγαρχών που υποστηρίζονται από το Κρεμλίνο παίζουν σημαντικό ρόλο. ρόλο στη χρηματοδότηση της εξωτερικής πολιτικής και της εσωτερικής ατζέντας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η τρέχουσα ανταπόκριση, η οποία πρωτοστάτησε από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), τον καθορισμό προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (AML/CFT) που υποστηρίζεται από την G7, ήταν η έκκληση για εναρμόνιση νόμων και κανονισμών. παγκοσμίως, εκδίδοντας συστάσεις για θέματα που κυμαίνονται από τον εντοπισμό πελατών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έως την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από τις αρχές επιβολής του νόμου και τις δικαστικές αρχές. Η εφαρμογή ήταν –για να το θέσω ελαφρά– κατάφωρα ανεπαρκής και οι χώρες που δεν τηρούν τα πρότυπα κινδυνεύουν να καταλήξουν στις επίφοβες λίστες παρακολούθησης της FATF .

Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ το παράνομο κεφάλαιο περνά εύκολα τα σύνορα, οι νόμοι δεν το κάνουν. Αυτό μπορεί να ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά δεν ισχύει πλήρως για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιστρέφοντας στον προκάτοχο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξέδωσε την πρώτη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες το 1991. Επί του παρόντος, στην έκτη γενιά της , οι οδηγίες αποτελούν ένα σύνολο νομικών πράξεων που επηρεάζονται κυρίως από τις συστάσεις πολιτικής της FATF.

Αν και δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη, η μεταφορά των οδηγιών σε ολόκληρο το μπλοκ είχε το μερίδιο αποτυχιών της . Ταυτόχρονα, η αποτελεσματικότητά του τέθηκε υπό αμφισβήτηση όταν αντιμετώπισε τεράστιες υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως το περίφημο σύστημα Russian Laundromat , στο οποίο 20-80 δισεκατομμύρια δολάρια διακινήθηκαν σε όλο τον κόσμο μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στα κράτη μέλη της ΕΕ, Λετονία, Εσθονία. Λιθουανία, Κύπρος, Δανία, Γερμανία και Ολλανδία.

Το κοινοτικό δίκαιο από μόνο του δεν αρκεί για να αντιμετωπίσει την πρόκληση της προστασίας της Ευρώπης από την παράνομη χρηματοδότηση. Η έλλειψη κατάλληλου συντονισμού και εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτέλεσε, μεταξύ άλλων μη κολακευτικών κριτικών, το αντικείμενο ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου το 2021 σχετικά με τις προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επί του παρόντος επιφορτισμένη με ένα τέτοιο καθήκον, κρίθηκε πολύ αργή λόγω των περιορισμένων πόρων της και της κακής επικοινωνίας με τα κράτη μέλη.

Εδώ θα παρέμβει η AMLA, μια κεντρική αρχή της ΕΕ επιφορτισμένη με την εφαρμογή και την εναρμόνιση του πλαισίου AML/CFT του μπλοκ, την προώθηση της ανταλλαγής οικονομικών πληροφοριών και την άσκηση εξουσιών επιβολής και επιβολής κυρώσεων κατά των εποπτευόμενων ιδρυμάτων που δεν συμμορφώνονται.

Κάτι που οδηγεί στο δεύτερο συμπέρασμα.

Η επιστροφή του διακρατικού πολέμου στην ήπειρο ανάγκασε επίσης τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αντιμετωπίσουν το παλιό, ακανθώδες ζήτημα της στρατηγικής αυτονομίας και κατέστη σαφές ότι έπρεπε να γίνει κατανοητό πέρα από την παραδοσιακή αμυντική προοπτική, διασχίζοντας αρκετούς τομείς πολιτικής της ΕΕ. Η στρατηγική αυτονομία για την εποχή μας είναι ουσιαστικά πολυεπιστημονική.

Αυτή ήταν η νοοτροπία πίσω από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Απριλίου 2022 σχετικά με τη στρατηγική αυτονομία του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρώπης, τα οποία σκιαγράφησαν την ανάγκη να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από την εξάρτηση από εξωτερικές χώρες για να διασφαλιστεί η ισχύς και η ανθεκτικότητά του. Ιστορικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ο ρυθμιστής του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος για το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής εποχής,πρωτοποριακές προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τη δεκαετία του 1970, ρόλο που οι Βρυξέλλες απέφευγαν κυρίως όταν δεν παραδόθηκε στην Ουάσιγκτον .

Παρά την αυξανόμενη γεωπολιτική αστάθεια και τους πληθωριστικούς κραδασμούς, το ευρώ παραμένει το δεύτερο πιο σημαντικό νόμισμα παγκοσμίως. Το μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων σε ευρώ, όπως χρεόγραφα και δάνεια στις παγκόσμιες αγορές, αυξήθηκε κατά 0,5% το 2022, ενώ το δολάριο ΗΠΑ έχει υποχωρήσει περισσότερο από δύο ποσοστιαίες μονάδες, όπως παρατηρείται από την έκθεση της ΕΚΤ για τον διεθνή ρόλο του ευρώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση της Europol, το μέγεθος των δραστηριοτήτων οικονομικού εγκλήματος στην Ευρώπη εκτιμάται σε ετήσιο ποσό που ισοδυναμεί με 1,3% του ΑΕΠ της ΕΕ, περίπου 188 δισεκατομμύρια ευρώ, σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας εκτίμησης από 715 δισεκατομμύρια έως 1,87 τρισεκατομμύρια ευρώ. .

Αυτά τα σενάρια υπογραμμίζουν μόνο το απίθανο της συνεχιζόμενης εξάρτησης από έναν εξωτερικό παράγοντα που – παρά έναν κρίσιμο σύμμαχο και εταίρο – έρχεται συχνά σε αντίθεση με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, μια πραγματικότητα που μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω ανάλογα με το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2024 στις ΗΠΑ .

Από την ολοκλήρωση των αμυντικών δυνατοτήτων έως την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κρίσιμων αγορών και υποδομών, η Ευρώπη ωθείται να γίνει ολοένα και πιο αυτοδύναμη εάν σκοπεύει να προσαρμοστεί σε έναν όλο και πιο πολυπολικό κόσμο που χαρακτηρίζεται από συνεχώς εξελισσόμενους και απρόβλεπτους κινδύνους.

Έτσι, τουλάχιστον στην πρώτη γραμμή κατά της παράνομης χρηματοδότησης, υπάρχει περιθώριο αισιοδοξίας με τη δημιουργία της AMLA, καθώς καταδεικνύει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκήσει κυριαρχία στην υπεράσπιση του χρηματοπιστωτικού της συστήματος από την εργαλειοποίηση για τα συμφέροντα των αντιπάλων της και εις βάρος του ασφάλεια.

Αναμφίβολα, υπάρχουν πολλά θεσμικά και πολιτικά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν έως ότου η AMLA καταστεί πλήρως λειτουργική (εκτιμάται για το 2026). Ωστόσο, από τις έγκυρες υπάρχουσες και επικείμενες κριτικές, η έλλειψη οράματος και φιλοδοξίας να ανταποκριθούμε στη βαρύτητα της πρόκλησης δεν πρέπει να είναι μία από αυτές.

Η κατανόηση του υβριδικού χαρακτήρα των σημερινών απειλών σημαίνει τη δημιουργία εξίσου πολύπλευρων απαντήσεων και θα ήταν αφελές να συλλάβουμε την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δυνατοτήτων από μια αποκλειστικά στρατιωτική προοπτική. Η ανάληψη πρωτοβουλιών στην καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης και των διαβρωτικών επιπτώσεών της στην ευρωπαϊκή ασφάλεια έχει απήχηση στη φιλοδοξία της Ευρώπης –αν όχι επείγουσας ανάγκης– να επιτύχει στρατηγική αυτονομία και να ασκήσει μεγαλύτερο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή.

[Φωτογραφία (περικομμένη) από τον Ralf Roletschek, μέσω Wikimedia Commons]

Οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αυτές του συγγραφέα.

source

By kmk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *