Οι εισαγγελείς της Ταϊλάνδης απήγγειλαν κατηγορίες εναντίον εν ενεργεία Ταϊλανδού γερουσιαστή για ναρκωτικά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα ταϊλανδικών ΜΜΕ.
Εμφανιζόμενος χθες στο Ποινικό Δικαστήριο της Μπανγκόκ, ο γερουσιαστής Upakit Pachariyangkun κατηγορήθηκε επίσημα με έξι κατηγορίες, όπως διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και ύποπτη συμμετοχή σε μια διεθνική εγκληματική οργάνωση.
«Αφού ο εισαγγελέας υπέβαλε τις καταγγελίες στο Ποινικό Δικαστήριο, το δικαστήριο που έκανε δεκτή την υπόθεση, διάβασε και εξήγησε την καταγγελία στον Upakit Pachariyangkun», δήλωσε ο Prayuth Petchkhun, αναπληρωτής εκπρόσωπος του γενικού εισαγγελέα, σύμφωνα με το BenarNews . «Ο κατηγορούμενος αναγνώρισε και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες». Ο Upakit, 62 ετών, αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10 εκατομμυρίων μπατ (περίπου 287.000 δολάρια) υπό τον όρο ότι δεν θα φύγει από τη χώρα χωρίς προηγούμενη άδεια.
Ο γερουσιαστής κατηγορείται ότι είχε σχέσεις με τον υπήκοο της Μιανμάρ Tun Min Latt, ο οποίος συνελήφθη στην Μπανγκόκ τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους μαζί με τον Dean Gultula, τον Ταϊλανδό-αμερικανό γαμπρό του Upakit και δύο άλλους Ταϊλανδούς υπηκόους. Στη συνέχεια, ο Tun Min Latt κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών και για τον υποτιθέμενο ρόλο του στο ξέπλυμα χρήματος από ναρκωτικά.
Ο επιχειρηματίας της Μιανμάρ έχει ασυνήθιστα καλές σχέσεις με τη στρατιωτική επιχειρηματική ελίτ της Μιανμάρ. Ανακοινώνοντας κυρώσεις κατά του Tun Min Latt τον Μάρτιο, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είπε ότι ήταν στενά συνδεδεμένος με τον ηγέτη της χούντας Ανώτερο στρατηγό Min Aung Hlaing και ότι οι εταιρείες του είχαν εισαγάγει στρατιωτικά όπλα και εξοπλισμό στη Μιανμάρ από το πραξικόπημα του Φεβρουαρίου του 2021. Λίγο μετά τη σύλληψή του, όταν η αστυνομία έκανε έφοδο στο διαμέρισμά του στην Μπανγκόκ, ανακάλυψε τίτλους ιδιοκτησίας και τραπεζικά βιβλία που ανήκαν στην κόρη και τον γιο του Min Aung Hlaing, καθώς και περιουσιακά στοιχεία αξίας 8,96 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων πολυτελών αυτοκινήτων, ρολογιών και ακριβών τσαντών. Βρήκαν επίσης 239.091 δολάρια σε μετρητά.
Τον Δεκέμβριο του 2022, οι τέσσερις κατηγορήθηκαν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και συμμετοχή σε διεθνικό οργανωμένο έγκλημα.
Συγκεκριμένα, ο Tun Min Latt κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε χρήματα ναρκωτικών για να αγοράσει ενέργεια από μια κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας της Ταϊλάνδης, την οποία στη συνέχεια έστειλε μέσω των συνόρων για να πουληθεί στη Μιανμάρ, όπως περιγράφεται σε αυτή την κοινή έκθεση του Prachatai και του Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς Έργο αναφοράς (OCCRP). Για να γίνει αυτό, το ζευγάρι και οι συνεργάτες τους φέρεται να χρησιμοποίησαν δύο εταιρείες: την Allure Group (P&E) με έδρα την Ταϊλάνδη, την οποία ίδρυσε η Upakit για να διευθύνει ένα καζίνο στο Tachileik της Μιανμάρ και την Myanmar Allure Group Company Limited.
Το ρεπορτάζ Prachatai/OCCRP ανέφερε εταιρικά αρχεία που έλεγαν ότι ο Upakit ήταν διευθυντής του Myanmar Allure Group πριν από τον Μάιο του 2019, όταν διορίστηκε στη Γερουσία από τον στρατό της Ταϊλάνδης, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα πέντε χρόνια πριν. Η Gultula έγινε διευθυντής στην εταιρεία τρεις μήνες αργότερα. Οι Tun Min Latt, Gultula και οι συνάδελφοί τους κατηγορούμενοι έχουν δηλώσει αθώοι για όλες τις κατηγορίες.
Σύμφωνα με μεταγενέστερη αναφορά του Prachatai/OCCRP, εκδόθηκε ένταλμα για τη σύλληψη του Upakit τον Οκτώβριο του 2022 αλλά αποσύρθηκε αμέσως μετά.
Τον περασμένο μήνα, το Γραφείο του Συμβουλίου Ελέγχου Ναρκωτικών πάγωσε περισσότερα από 400 εκατομμύρια μπατ (11,5 εκατομμύρια δολάρια) των περιουσιακών στοιχείων της Upakit με την υποψία ότι ήταν παράνομα κέρδη που συνδέονται με παράνομες επιχειρήσεις, ανέφερε η Bangkok Post. Τον περασμένο μήνα, το συμβούλιο κατέσχεσε 285 εκατομμύρια μπατ (8,2 εκατομμύρια δολάρια) από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, σε σχέση με την υποτιθέμενη συμμετοχή του σε κύκλωμα ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Η δοκιμή του Upakit έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Μάιο του 2024.